Thời gian đọc:9 phút |Qua:Đội YUPSENI

1. I. Một nhà máy giao hàng mẫu và biến mất cùng với tiền đặt cọc
2. II. Công ty Thương mại Trả lời Tên Nhà máy
3. III. Khi mẫu hoàn hảo còn hộp đựng thì không
4. IV. Chứng chỉ vượt qua kiểm tra Photoshop
5. V. Giá thấp đến mức nó tự trả lời câu hỏi của chính mình
6. VI. Phải làm gì trước khi tiền rời khỏi tài khoản của bạn

Một người mua mà chúng tôi gọi là Daniel đã dành sáu tuần để thương lượng với một nhà cung cấp tấm xốp PVC mà anh ấy tìm được trên nền tảng B2B. Công ty có một danh mục chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên bán hàng nhanh nhạy và địa chỉ nhà máy ở Sơn Đông. Họ đã gửi mẫu. Các mẫu nhìn tốt. Anh ấy chuyển khoản đặt cọc 30 phần trăm-18.400 USD-và chờ cập nhật sản xuất. Các bản cập nhật đã dừng sau tuần thứ hai. Đến tuần thứ 4, số điện thoại không còn và tài khoản WeChat cũng bị xóa. Địa chỉ nhà máy thuộc về một tòa nhà có thật. Công ty bên trong chưa bao giờ nghe nói tới nhà cung cấp mà Daniel trả tiền.

Daniel đã mất 18.000 đô la vì một vụ lừa đảo mất sáu tuần để dàn dựng và hoàn tất một lần chuyển khoản.

Bài viết này là bài đầu tiên trong số hai bài đề cập đến những rủi ro gian lận mà các nhà nhập khẩu gặp phải khi tìm nguồn cung ứng vật liệu xây dựng từ Trung Quốc. Nó đề cập đến-rủi ro bên nhà cung cấp-mọi sai sót có thể xảy ra trước khi tiền rời khỏi tài khoản của bạn. Phần đi kèm bao gồm việc chặn thanh toán và gian lận tài liệu, trong đó nhà cung cấp là có thật nhưng giao dịch bị tấn công. Chúng cùng nhau tạo thành một khuôn khổ phòng thủ không tốn kém gì để thực hiện và tốn rất nhiều chi phí để bỏ qua. cáchướng dẫn kiểm tra nhà sản xuấtbao gồm mặt tích cực của việc đánh giá nhà cung cấp. Hướng dẫn này bao gồm các mối đe dọa.

Trường hợp của Daniel tuân theo một kịch bản lặp lại với những thay đổi nhỏ trên mọi nền tảng B2B. Nhà cung cấp trình bày với tư cách là nhà sản xuất. Các bức ảnh cho thấy một tầng nhà máy. Địa chỉ được thể hiện trên bản đồ-thực sự có một tòa nhà công nghiệp ở vị trí đó và nơi đó sản xuất các sản phẩm PVC. Điều mà Daniel không xác minh là liệu người liên hệ của anh ấy có thực sự làm việc cho công ty chiếm giữ tòa nhà đó hay không.

Lừa đảo hoạt động bằng cách mượn danh tính của một nhà máy thực sự. Kẻ lừa đảo sao chép tài liệu đăng ký của công ty từ cơ sở dữ liệu công cộng, tải ảnh sản phẩm xuống từ trang web thực của công ty hoặc từ đối thủ cạnh tranh và xây dựng mặt tiền cửa hàng thuyết phục trên nền tảng không yêu cầu xác minh. Khi người mua yêu cầu mẫu, kẻ lừa đảo đặt hàng mẫu từ nhà máy thật, đóng gói lại và gửi cho người mua dưới tiêu đề thư của chính kẻ lừa đảo. Mẫu đến. Nó trông có vẻ chuyên nghiệp. Người mua chuyển tiền đặt cọc. Kẻ lừa đảo đóng cửa hoạt động và chuyển sang tên công ty mới.

Người mua kiểm tra ba thứ-miền email, tên tài khoản ngân hàng và số chứng chỉ-sẽ phát hiện ra hành vi gian lận trong vòng chưa đầy một giờ.

Không phải tất cả gian lận của nhà cung cấp đều là hành vi trộm cắp danh tính. Một tình huống phổ biến hơn và phức tạp hơn về mặt pháp lý là công ty thương mại tự coi mình là một nhà máy. Công ty này tồn tại, có giấy phép kinh doanh và cung cấp thực sự các sản phẩm PVC. Nhưng nó không sản xuất chúng. Nó mua từ bất kỳ nhà máy nào đưa ra mức giá thấp nhất cho loại quy định vào ngày cụ thể đó, đóng gói lại hàng hóa và vận chuyển dưới tên riêng của mình.

Vấn đề không phải là hàng sẽ không đến. Họ thường làm vậy. Vấn đề là người mua không có quyền kiểm soát nhà máy nào sản xuất chúng, liệu tiêu chuẩn sản xuất có phù hợp với mẫu hay không và liệu container tiếp theo có đến từ cùng một dây chuyền sản xuất hay không. Một công ty thương mại tìm nguồn cung ứng tấm xốp PVC từ ba nhà máy khác nhau ở hai tỉnh không thể đảm bảo sự thống nhất về mật độ giữa các lô, bởi vì các nhà máy vận hành các dây chuyền ép đùn khác nhau với hiệu chuẩn khác nhau. Thông số kỹ thuật trên biểu dữ liệu trở thành một mong muốn hơn là một lời hứa.

Người mua phát hiện ra họ đang giao dịch với một công ty thương mại sau khi container đầu tiên đến phải đối mặt với một lựa chọn khó chịu: chấp nhận rủi ro không nhất quán hoặc bắt đầu tìm kiếm nhà cung cấp.

Cách đáng tin cậy nhất để phân biệt nhà máy với công ty thương mại là gọi điện video trực tiếp trong giờ sản xuất chứ không phải trong chuyến tham quan theo lịch trình. Một nhà máy được yêu cầu đi dạo trong sảnh ép đùn qua video lúc 10 giờ sáng Thứ Ba, với người gọi chỉ dẫn nơi camera hướng tới, có thể thực hiện hoặc không thể. Một công ty thương mại thuê một xưởng nhỏ để trưng bày không thể duy trì được 30-phút đi bộ qua một dây chuyền sản xuất đang thực sự chạy, với sự hiện diện của công nhân, vật liệu đang di chuyển và tiếng ồn của máy đùn ở phía sau. Máy ảnh không cần phải ổn định. Nó cần phải được sống.

Kiểm tra liên quan: yêu cầu nhà cung cấp chỉ ra khu vực bảo quản nguyên liệu thô. Một nhà máy vận hành nhiều dây chuyền ép đùn duy trì lượng tồn kho nhựa PVC, canxi cacbonat và chất phụ gia có thể nhìn thấy được. Một công ty thương mại thuê showroom có ​​kho hàng trống phía sau kệ đựng mẫu. Sự khác biệt có thể nhìn thấy được trong 30 giây của cảnh quay.

Công tắc-và-mồi có cấu trúc đơn giản: nhà cung cấp gửi mẫu được sản xuất trong điều kiện được kiểm soát-tốc độ dây chuyền thấp hơn, hiệu chuẩn chặt chẽ hơn, nguyên liệu thô cao cấp-và người mua chấp thuận mẫu đó. Sau đó, quá trình sản xuất sử dụng tốc độ dây chuyền tiêu chuẩn, hiệu chuẩn lỏng lẻo hơn và công thức vật liệu thông thường. Hàng giao đúng quy cách nhưng không đúng chất lượng mẫu, hợp đồng không ghi gì về mẫu vì người mua không hề ghi vào.

Một người mua bảng quảng cáo PVC ở Đức đã học được điều này một cách khó khăn. Mẫu là tấm Celuka dày 3mm có bề mặt dày mịn, thấm mực UV một cách hoàn hảo. Hộp đựng đến sáu tuần sau có cùng mật độ trên giấy nhưng bề mặt có độ xốp rõ ràng-lớp vỏ mỏng hơn mẫu vì dây chuyền sản xuất chạy nhanh hơn dây chuyền mẫu. Lời biện hộ của nhà cung cấp là đúng đắn về mặt pháp lý: mật độ và độ dày phù hợp với đặc điểm kỹ thuật. Chất lượng bề mặt không phải là một thông số được ký hợp đồng. Người mua đã cho rằng mẫu đó là tiêu chuẩn. Nhà cung cấp đã coi nó như trần nhà.

Người mua xem xét chứng chỉ ISO 9001 của nhà cung cấp trên trang web đang xem tệp hình ảnh chứ không phải tài liệu. Hình ảnh có thể được chỉnh sửa. Số chứng chỉ có thể được sao chép từ một công ty hợp pháp và dán vào tên của một công ty khác trong vòng chưa đầy mười phút. Cách duy nhất để xác minh chứng nhận là kiểm tra số chứng chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu công khai của cơ quan cấp phát và xác nhận rằng tên công ty trên chứng chỉ khớp chính xác với tên công ty trên giấy phép kinh doanh của nhà cung cấp-không phải gần đúng.

Một nhà nhập khẩu hàng rào PVC ở Úc đã nhận được báo cáo thử nghiệm của SGS cho thấy sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn ASTM liên quan về khả năng chống va đập. Báo cáo trông rất chuyên nghiệp: tiêu đề thư của SGS, các thông số kiểm tra, kết quả đạt/không đạt. Người môi giới hải quan của người mua đã kiểm tra số báo cáo với SGS. Con số này thuộc về một cuộc thử nghiệm dệt may được thực hiện ba năm trước đó cho một công ty khác ở một tỉnh khác. Nhà cung cấp hàng rào đã thay đổi mô tả sản phẩm, tên công ty, ngày tháng và giữ nguyên số báo cáo vì việc thay đổi số tốn nhiều công sức hơn so với thay đổi văn bản. Người mua bỏ đi khỏi đơn đặt hàng. Nhà cung cấp chỉ đơn giản chuyển sang người mua tiếp theo, người không kiểm tra.

Quá trình xác minh mang tính máy móc, không mang tính phán xét. Số chứng chỉ ISO có thể được xác minh thông qua cơ quan đăng ký trực tuyến của cơ quan cấp phát-mọi cơ quan chứng nhận được công nhận đều duy trì một số và hầu hết đều có thể tìm kiếm công khai. Báo cáo của SGS và Intertek có thể được xác minh bằng cách liên hệ trực tiếp với văn phòng phát hành để cung cấp số báo cáo. Giấy phép kinh doanh có thể được kiểm tra dựa trên Hệ thống công khai thông tin tín dụng doanh nghiệp quốc gia của Trung Quốc, hệ thống này hiển thị người đại diện theo pháp luật đã đăng ký, vốn đăng ký, phạm vi kinh doanh và mọi hình phạt hành chính. Nhà cung cấp từ chối yêu cầu xác minh không bảo vệ bí mật thương mại. Họ đang bảo vệ một câu chuyện mà việc xác minh sẽ mâu thuẫn.

cáchướng dẫn chứng nhậnbao gồm bối cảnh chứng nhận hợp pháp cho vật liệu xây dựng PVC. Nguyên tắc ở đây hẹp hơn: mọi chứng chỉ phải được xác minh dựa trên tổ chức phát hành nó, không được chấp nhận dưới dạng hình ảnh.

Mức giá thấp hơn 30% so với mức trung bình của thị trường đối với cùng một loại sản phẩm không phải là một chiến thắng trong đàm phán. Đó là tín hiệu cho thấy nhà cung cấp đã cắt giảm thứ gì đó mà người mua không thể nhìn thấy. Việc cắt giảm có thể là chất lượng nguyên liệu thô-PVC tái chế thay thế nhựa nguyên chất hoặc loại canxi cacbonat-công nghiệp thay thế loại được chỉ định. Đó có thể là tốc độ sản xuất-dây chuyền chạy nhanh hơn dung sai hiệu chuẩn cho phép, tạo ra các bảng đo chính xác ở các cạnh và trôi ở giữa. Đó có thể là-xử lý sau sản xuất-không có lớp bảo vệ cạnh, không có lớp xen kẽ, không có lớp chắn ẩm, một thùng chứa được giao kèm theo tỷ lệ phần trăm số tờ giấy bị hư hỏng mà người mua không được mong đợi.

Đôi khi giá thấp là do nhà cung cấp không bao giờ có ý định giao hàng. Một nhà nhập khẩu sàn SPC-có trụ sở tại Vương quốc Anh đã nhận được báo giá cho ván khóa 5,5 mm-ở mức 3,20 USD/mét vuông FOB khi phạm vi thị trường hiện hành là 4,50 USD đến 5,50 USD. Nhà cung cấp giải thích chiết khấu là lợi thế-trực tiếp của nhà máy mà không cần qua trung gian. Người mua chuyển khoản tiền đặt cọc. Nhà cung cấp đã gây ra một loạt sự chậm trễ{10}}bảo trì thiết bị, thiếu nguyên liệu thô, tắc nghẽn cảng{11}}và cuối cùng ngừng phản hồi. Giá không phải là giảm giá. Đó là mồi nhử được đặt ở mức có thể thu hút người mua, những người sẽ không hỏi câu hỏi thứ hai: làm thế nào bạn có thể sản xuất với mức giá này khi mọi nhà máy khác trong tỉnh không thể?

Giá thị trường cho một sản phẩm PVC nhất định ở một loại nhất định tồn tại trong một phạm vi. Báo giá dưới phạm vi đó không phải là cơ hội. Chúng là những lời cảnh báo dưới dạng lời đề nghị.

Các biện pháp đối phó lẽ ra có thể ngăn chặn mọi trường hợp trong bài viết này chỉ gói gọn trong một trang. Không ai trong số họ yêu cầu quyền truy cập đặc biệt hoặc kỹ năng khác thường. Tất cả đều yêu cầu kỷ luật thực hiện trước khi chuyển khoản chứ không phải sau khi im lặng.

Không có bước nào trong số này yêu cầu phải tin tưởng vào sự trung thực của nhà cung cấp. Đó là vấn đề. Một quy trình xác minh phụ thuộc vào thiện chí của nhà cung cấp không phải là một quy trình. Đó là một niềm hy vọng.

Bài báo đi kèm đề cập đến những gì xảy ra sau khi khoản tiền gửi được xóa: chặn thanh toán, vận đơn giả mạo, người giao nhận vận chuyển hàng hóa giả và gian lận chứng từ khiến người mua không thể nhận ra hàng hóa của họ ngay cả khi nhà cung cấp là chính hãng. Để có khung đánh giá nhà cung cấp đầy đủ-đối tác tích cực của hướng dẫn phòng thủ này-hướng dẫn kiểm tra nhà sản xuấtbao gồm kiểm tra năng lực, xác minh phòng thí nghiệm và danh sách kiểm tra chuyến thăm nhà máy. Để có báo giá từ một nhà máy vượt qua mọi bước kiểm tra trên trang này,liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi.